2024-03-03 22:17:22

香港计划建立海关发牌机制!监管OTC活动 打击非法虚拟货币交易

摘要
香港正计划针对币商场外交易(OTC)建立全面的监管规定,打击非法加密货币交易,计划在海关部门下建立许可牌照制度。

香港计划建立海关发牌机制!监管otc活动 打击非法虚拟货币交易

讯:据彭博本周稍早报导,积极拥抱Web3世界的香港,正计划针对币商场外交易(otc)建立全面的监管规定,打击非法加密货币交易。

香港计划建立海关发牌机制,监管otc活动

根据香港监管机关初步估计,全港约有200间实体虚拟资产场外交易店(包括Atm机台)正在运作、以及约有250个在线上提供虚拟资产买卖的活跃服务商。

不过,这些提供otc交易的企业几乎都不会询问顾客任何问题,这导致部分加密货币商店涉嫌违禁活动,例如为中国公民躲避资金出入境限制,或为诈骗的恶意分子开辟方便之路。

对此背景,报导指出香港计划建立一个由海关发牌的监管机制,强制场外交易营运商收集客户资料、增加人手以监控不当行为。

而这也意味着otc币商的营运成本势必将增加,otc企业oneSatoshi共同创办人Roger Li受访时就评论:即使已经进行了反洗钱和KYc调查,但与合规人员和记录保存相关的新要求可能会增加成本。otc公司要么停止加密业务,要么申请新的许可。

香港VASP牌照申请今(29)日截至

另一方面,香港政府于去年6月1日,正式开启虚拟资产服务提供商(VASP)牌照申请后,如今为期一年的过渡期即将结束,所有香港虚拟资产服务提供商,必须在今(29)日前提交牌照申请,不然必须在2024年5月31日之前结束其在香港的业务:投资者用来进行买卖的虚拟资产交易平台如在香港营运,并且不在「持牌虚拟资产交易平台名单」或「虚拟资产交易平台申请者名单」上,他们应在2024年5月31日之前及早作好准备,例如结束他们于这些虚拟资产交易平台的账户,或转移至获证监会发牌的虚拟资产交易平台上买卖虚拟资产。

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